Согласно закона № 304/2013 Sb., о общественных реестрах юридических и физических лиц, все юридические лица, записанные в торговом реестре, должны не позже 1 января 2019 подать заявки на запись фактических владельцев во вновь созданный реестр.
Реестр фактических владельцев является информационной системой государственного управления, в которую вносятся данные установленные законом 304/2013 Sb. на основании заявления физического лица. Реестр не является публичным, поэтому невозможно его просмотреть или воспользоваться по нему поиском. Доступ к реестру имеют только государственные органы — правоохранительные, финансово-аналитические и подобные.
Часто задаваемые вопросы
* Достаточно ли записи в торговом реестре или в подобном
- Нет, реестр фактических владельцев является самостоятельным регистром. Поэтому не достаточно записи в торговом реестре, необходимо подать отдельную заявку.
* Необходимо ли платить пошлину?
- Запись в реестр фактических владельцев бесплатна до 01.01.2019. При подачи заявления после указанной даты необходимо оплатить пошлину 1000 крон.
* Существуют ли санкции за не подачу сведений в реестр?
- Да, существуют, согласно закона № 253/2008 Sb., о мерах против легализации доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма, закона № 134/2016 Sb., о государственных закупках, закона № 182/2006 Sb., о банкротстве и способах его решения.
* Кто является фактическим владельцем
- В коммерческих организациях фактическим владельцем является физическое лицо, которое владеет 25% в уставном капитале или имеет более 25% голосов в компании.
* Можно ли в качестве фактического владельца указать юридическое лицо
- Нет, в качестве фактического владельца всегда указывается физическое лицо. Если, например, единственным владельцем компании A является компания B, необходимо провести расследование владельца компании B и найти конечное физическое лицо.
* Какие данные подаются в реестр
- идентификационные данные физического лица, такие как имя и фамилия, адрес, дата рождения, гражданство, а так же на основании чего он является фактическим владельцем, например доля в уставном капитале, для иностранцев - документ, подтверждающий личность.
Предложение услуг:
Мы можем помочь с подачей заявления в реестр фактических владельцев. Если ищите качественные бухгалтерские услуги в Праге — используйте этот контакт.
Источник: https://www.az-data.cz/clanky/evidence-skutecnych-majitelu-navod-zapisx